Richiedenti con legami con gli Stati Uniti
La cittadinanza o la posizione fiscale statunitense comportano ulteriori considerazioni sugli obblighi di dichiarazione. Dichiarate accuratamente tutte le residenze fiscali e gli identificativi pertinenti; la disponibilità dei prodotti può variare secondo la politica della banca.
Richiedenti dal Regno Unito e dall’UE
I richiedenti dovrebbero documentare residenza attuale, lavoro o attività, posizione fiscale e utilità di un conto georgiano. L’accesso esistente ai servizi bancari europei non sostituisce la spiegazione di una finalità economica georgiana.
Richiedenti dal Medio Oriente
La regione comprende molte giurisdizioni e molti profili distinti. Le banche possono esaminare nel dettaglio residenza, datore di lavoro, settore, controparti, percorsi delle operazioni e origine del patrimonio, senza basarsi soltanto sulla cittadinanza.
Un approccio basato sul profilo
La nostra valutazione ricostruisce i fatti individuali: passaporto e residenza, occupazione, posizione fiscale, reddito e patrimonio, saldi previsti, valute, Paesi e controparti. Consigliamo poi un percorso in presenza o a distanza, se appare praticabile.