Solicitantes vinculados a EE. UU.
La ciudadanía o situación fiscal estadounidense añade consideraciones de declaración. Declara con precisión todas las residencias fiscales e identificadores pertinentes; la disponibilidad de productos puede variar según la política del banco.
Solicitantes del Reino Unido y la UE
Los solicitantes deben acreditar su residencia actual, empleo o negocio, situación fiscal y por qué les resulta útil una cuenta georgiana. El acceso existente a la banca europea no sustituye la explicación de una finalidad económica en Georgia.
Solicitantes de Oriente Medio
La región reúne muchas jurisdicciones y perfiles distintos. Los bancos pueden revisar detalladamente la residencia, el empleador, el sector, las contrapartes, las rutas de las operaciones y el origen del patrimonio, en lugar de basarse solo en la nacionalidad.
Un enfoque basado en el perfil
Nuestra evaluación reúne los hechos individuales: pasaporte y residencia, ocupación, situación fiscal, ingresos y patrimonio, saldos previstos, divisas, países y contrapartes. Después recomendamos una vía presencial o a distancia si parece viable.