Documentación básica de identidad
La mayoría de las solicitudes personales de no residentes comienzan con un pasaporte internacional vigente. El banco también puede pedir pruebas de residencia legal, domicilio y residencia fiscal. Los nombres, fechas y direcciones deben coincidir entre documentos o explicarse claramente.
- Pasaporte vigente con validez restante suficiente
- Prueba del domicilio de residencia
- Permiso de residencia o visado, cuando corresponda
- Datos de identificación fiscal y declaración de residencia fiscal
Pruebas de ingresos y origen de los fondos
La información publicada por Bank of Georgia para no residentes menciona extractos recientes y otras pruebas del origen y cuantía de los ingresos. La documentación adecuada depende de si los fondos proceden de salario, trabajo autónomo, dividendos, ventas, inversiones o patrimonio acumulado.
- Extractos bancarios personales recientes
- Contrato de trabajo y nóminas
- Contratos con clientes, facturas y declaraciones fiscales para autónomos
- Pruebas de empresa, dividendos, venta de inmuebles o inversiones, según corresponda
Propósito y actividad prevista
El banco necesita entender por qué Georgia es relevante para ti. Indica las divisas previstas, el volumen mensual aproximado, las contrapartes y los países implicados. Evita explicaciones genéricas que no coincidan con los documentos.
- Motivo para abrir una cuenta en Georgia
- Pagos entrantes y salientes previstos
- Principales contrapartes y países
- Saldo, volumen de operaciones y uso de tarjetas previstos
Traducción, certificación y vigencia
Un documento puede ser auténtico y aun así no servir por ser antiguo, incompleto o ilegible. Consulta antes de encargar traducciones, notarizaciones o apostillas: el formato requerido depende del banco, del documento y de la vía de solicitud.
Referencias oficiales
Las normas bancarias cambian. Consulta la información actual del banco y del regulador:
- Bank of Georgia — servicios para no residentes ↗
- Banco Nacional de Georgia — declaración sobre cumplimiento de sanciones ↗