基本となる本人確認書類
非居住者の個人口座申請では、通常、有効な国際旅券が出発点になります。銀行は適法な居住、住所、税務上の居住地の証明も求める場合があります。氏名、日付、住所は書類間で一致しているか、違いを明確に説明する必要があります。
- 十分な有効期間が残っている有効なパスポート
- 居住住所の証明
- 該当する場合、居住許可またはビザ
- 納税者番号などの税務情報と税務上の居住地の申告
収入と資金源の裏付け
Bank of Georgiaが公表している非居住者向け情報では、最近の取引明細と、収入の出所・金額を示すその他の資料が案内されています。適切な資料は、資金が給与、自営業、配当、売却代金、投資、蓄積した財産のどれに由来するかで異なります。
- 最近の個人口座の取引明細
- 雇用契約書と給与明細
- フリーランスの顧客契約書、請求書、税務申告書
- 該当する場合、会社、配当、不動産売却、投資の裏付け
目的と予定する利用内容
銀行は、なぜジョージアでの口座が必要なのかを理解する必要があります。予定する通貨、おおよその月間取引額、取引相手、関係国を示してください。書類と一致しない抽象的な説明は避けましょう。
- ジョージアで口座を開設する理由
- 予定する入金と出金
- 主な取引相手と関係国
- 想定残高、取引額、カードの利用
翻訳、認証、書類の新しさ
真正な書類でも、古い、欠けている、読みにくいといった理由で使えない場合があります。翻訳、公証、アポスティーユを手配する前に確認してください。必要な形式は、銀行、書類、申請方法によって異なります。
公式の参考資料
銀行の規則は変わります。銀行と規制当局の最新情報をご確認ください。
- Bank of Georgia — 非居住者向けサービス ↗
- ジョージア国立銀行 — 制裁遵守に関する声明 ↗