Cosa devono aspettarsi i richiedenti
Le banche georgiane devono rispettare le sanzioni applicabili e le proprie politiche interne di rischio. La valutazione può considerare dove vivete e lavorate, datori di lavoro o società, banche utilizzate, controparti, provenienza dei fondi ed eventuali legami con persone, entità o settori soggetti a sanzioni.
- Passaporto e prova del soggiorno legale
- Indirizzo attuale e residenza fiscale
- Documenti di lavoro o aziendali
- Estratti conto di almeno sei mesi, ove richiesti
- Prove dettagliate della provenienza dei fondi
- Finalità chiara del rapporto bancario georgiano e operazioni previste
Sanzioni e adeguata verifica rafforzata
La verifica non si limita alla presenza di un nome in un elenco. Possono contare proprietà, controllo, controparti, percorsi delle operazioni e settori di attività. Non aiutiamo a nascondere fatti, eludere sanzioni o indurre la banca in errore. La piena trasparenza è essenziale.
Una strategia pratica di preparazione
Preparate una spiegazione cronologica della residenza e dell’attività lavorativa, indicate tutte le cittadinanze e residenze fiscali pertinenti e documentate come il denaro sia stato guadagnato e trasferito. Se un conto bancario o di pagamento è stato chiuso o limitato, dichiaratelo e spiegatelo in modo veritiero quando richiesto.
Ulteriori informazioni
La cittadinanza bielorussa, da sola, non comporta né l’approvazione né il rifiuto automatici. La banca valuta individualmente il luogo di residenza, la residenza fiscale, l’impiego o l’attività aziendale, la provenienza dei fondi, le controparti e i rischi legati alle sanzioni.
Aiutiamo a preparare il questionario KYC, l’elenco dei documenti e una spiegazione coerente dello scopo del conto. La decisione finale spetta sempre alla banca. Non aiutiamo a nascondere informazioni o ad aggirare le sanzioni.
Fonti ufficiali
Le regole bancarie cambiano. Consultate le informazioni aggiornate della banca e dell’autorità di vigilanza: