Qué deben esperar los solicitantes
Los bancos georgianos deben cumplir las sanciones aplicables y sus políticas internas de riesgo. La revisión puede considerar dónde vives y trabajas, empleadores o empresas, bancos utilizados, contrapartes, origen de los fondos y cualquier vínculo con personas, entidades o sectores sancionados.
- Pasaporte y prueba de residencia legal
- Domicilio actual y residencia fiscal
- Documentos laborales o empresariales
- Extractos de seis meses o más cuando se soliciten
- Pruebas detalladas del origen de los fondos
- Finalidad clara de la cuenta en Georgia y operaciones previstas
Sanciones y diligencia debida reforzada
La comprobación no se limita a buscar un nombre en una lista. Pueden importar la titularidad, el control, las contrapartes, las rutas de las operaciones y los sectores empresariales. No colaboramos con la ocultación de hechos, la evasión de sanciones ni el engaño a un banco. La información completa es esencial.
Una estrategia práctica de preparación
Prepara una explicación cronológica de tu residencia y empleo, identifica todas las ciudadanías y residencias fiscales pertinentes y documenta cómo se obtuvo y movió el dinero. Si se cerró o restringió una cuenta bancaria o de pagos, decláralo y explícalo con veracidad cuando se te pregunte.
Información adicional
La nacionalidad bielorrusa no supone por sí sola una aprobación ni un rechazo automáticos. El banco evalúa individualmente el lugar de residencia, la residencia fiscal, el trabajo o negocio, el origen de los fondos, las contrapartes y los riesgos relacionados con sanciones.
Ayudamos a preparar el formulario KYC, la lista de documentos y una explicación coherente del propósito de la cuenta. La decisión final corresponde siempre al banco. No ayudamos a ocultar información ni a eludir sanciones.
Referencias oficiales
Las normas bancarias cambian. Consulta la información actual del banco y del regulador:
- Bank of Georgia — servicios para no residentes ↗
- Banco Nacional de Georgia — declaración sobre cumplimiento de sanciones ↗
- Banco Nacional de Georgia — las entidades georgianas cumplen las sanciones relativas a Rusia y Bielorrusia ↗