Welche Beratungsunternehmen kommen infrage?
Beratungsunternehmen können in Management, Strategie, Logistik, Ingenieurwesen, Marketing, Personalvermittlung, Technologieeinführung, Forschung und anderen Fachgebieten tätig sein. Die Bank bewertet die konkrete Arbeit, nicht die Bezeichnung. Regulierte Rechts-, Finanz-, Anlage-, Steuer- und Wirtschaftsprüfungsleistungen sowie andere erlaubnispflichtige Beratung müssen korrekt benannt werden. Sie können Berechtigungsnachweise erfordern oder außerhalb des von einer Bank akzeptierten Tätigkeitsbereichs liegen.
Erklären Sie, wer die Leistung erbringt, welches Problem gelöst wird, was der Kunde erhält und wie das Honorar berechnet wird. Eine glaubwürdige Beschreibung grenzt Beratung von Agenturtätigkeit, Vermittlung, Geldtransfer, Handelsvertretung oder provisionsbasierter Zwischenschaltung ab. Diese Modelle werfen unterschiedliche Zahlungs- und Compliance-Fragen auf.
Eine georgische LLC mit ausländischen Eigentümern kann auch bei Kunden im Ausland einen Antrag stellen. Sie sollte jedoch erklären, welche Bedeutung Georgien für Geschäftsführung, Betrieb oder regionale Planung hat. Allein die Bank entscheidet, ob die geplante Beziehung zu ihren Vorgaben passt.
Berufliche Qualifikation der Berater nachweisen
Da Beratungsleistungen nicht greifbar sind, ist die Erfahrung der Gründer und des Teams wichtig. Legen Sie kurze berufliche Profile, relevante Beschäftigungsnachweise, Projektbeispiele, Qualifikationen und Branchenkenntnisse vor. Es geht nicht um werbliche Selbstdarstellung, sondern um Belege dafür, dass das Unternehmen die abgerechneten Leistungen tatsächlich erbringen kann.
Hängt die Leistungserbringung von Subunternehmern ab, benennen Sie deren Aufgaben, Länder und Zahlungsbedingungen. Erläutern Sie, ob das Unternehmen Beschäftigte, freie Fachkräfte oder Partnerfirmen einsetzt. Eine Beratung durch einen einzelnen Gründer kann vollkommen legitim sein; Prognosen und Projektkapazität sollten aber eine realistische Arbeitsbelastung widerspiegeln.
Überträgt ein Berater einen bestehenden Kundenstamm auf eine neue georgische Gesellschaft, sollte er diesen Übergang offen erklären. Frühere Verträge, Referenzschreiben, Rechnungen oder Steuerunterlagen können die Kontinuität belegen. Neue Verträge müssen die neue Gesellschaft korrekt benennen.
Verträge mit konkreten Arbeitsergebnissen verwenden
Beratungsverträge sollten Umfang, Arbeitsergebnisse, Laufzeit, Honorar, Zahlungsplan und Parteien nennen. Allgemeine Formulierungen wie „allgemeine Unternehmensunterstützung“ lassen sich durch Angebote, Leistungsaufträge, Berichte, Besprechungspläne oder Meilensteinbeschreibungen ergänzen, die den Auftrag verständlich machen.
Pauschalen, Stundenhonorare, Projekthonorare und erfolgsabhängige Bestandteile sollten getrennt ausgewiesen werden. Erhält das Unternehmen Provisionen für Kontakte oder abgeschlossene Geschäfte, sind die zugrunde liegende Tätigkeit und die Beteiligten offenzulegen. Verdeckte Vermittlungstätigkeiten können Vertrauen untergraben, wenn Zahlungseingänge nicht zum angegebenen Beratungsmodell passen.
Vertraulichkeit rechtfertigt normalerweise nicht, auf jeglichen Nachweis zu verzichten. Sensible Geschäftsdetails können sorgfältig behandelt werden. Die Bank benötigt dennoch möglicherweise ausreichende Angaben zu Kunde, Rechtsordnung, Leistung und Zahlungszweck.
Grenzüberschreitende Beratungszahlungen darstellen
Geben Sie die erwartete Anzahl und Höhe monatlicher Rechnungen, Währungen, Kunden- und Subunternehmerländer sowie Betriebsausgaben an. Beratungseinnahmen konzentrieren sich oft auf wenige Kunden. Benennen Sie bekannte Hauptgeschäftspartner und erläutern Sie die Aussichten für geplante Kundenbeziehungen.
Rückfragen können Zahlungen von Unternehmen betreffen, die nicht im Vertrag genannt sind, unbelegte Erstattungen, hohe runde Überweisungsbeträge, schnelle Weiterleitungen oder Länder außerhalb des erklärten Geschäftsmodells. Erstellen Sie eine Transaktionsübersicht, die jeden erwarteten Zahlungsfluss mit dem zugehörigen Vertrag und Nachweis verbindet.
Zahlen Kunden über eine Konzerngesellschaft für Zahlungsabwicklung, eine Plattform oder einen Vertreter, erläutern Sie die Beziehung und die Abrechnung. Zahlungsmuster unter Beteiligung Dritter sollten offengelegt werden, bevor sie auf dem Konto auftreten.
Die passende private oder unternehmerische Struktur wählen
Beratungseinnahmen des Unternehmens gehören auf das Geschäftskonto. Die Verwendung des Privatkontos eines Gründers für Rechnungen, Subunternehmer oder Betriebsausgaben kann Buchhaltungs- und KYC-Probleme verursachen. Ist das Unternehmen der Dienstleister, sollte es den Auftrag unterzeichnen und die Rechnung ausstellen.
Ein Berater kann unter geeigneten Umständen auch als georgischer Einzelunternehmer tätig sein. Dies ist eine von der LLC getrennte Rechts- und Steuerstruktur und sollte vor der Vertragsausstellung geprüft werden. BankAccount.ge unterstützt die Bankvorbereitung, ersetzt aber keine individuelle Steuerberatung.
Bei Unternehmensgruppen ist zu erklären, welche Gesellschaft Kundenverträge abschließt, welche Personal beschäftigt und warum Honorare zwischen verbundenen Unternehmen fließen. Managementvergütungen brauchen Vereinbarungen und eine nachvollziehbare Verteilungsmethode.
Eigentums-, Einkommens- und Mittelherkunftsnachweise vorbereiten
Banken identifizieren Geschäftsführer, Gesellschafter, Zeichnungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte. Für jede relevante Person können Reisepass, Anschrift, steuerliche Ansässigkeit, Beruf, Kontoauszüge und Vermögensherkunftsnachweise erforderlich sein. Eine einfache Eigentümerübersicht sollte die Kontrolle über sämtliche Gesellschaftsebenen zeigen.
Anfangskapital und Gesellschafterdarlehen müssen auf den tatsächlichen Geldgeber zurückführbar sein. Bestehende Beratungseinnahmen lassen sich durch Kontoauszüge, Steuerunterlagen, Verträge und Rechnungen belegen. Eine neu gegründete Gesellschaft sollte ihre Startfinanzierung und den erwarteten Beginn der Kundenzahlungen erklären.
Der prognostizierte Umsatz sollte zu Vertragswerten, Teamkapazität und bisheriger Tätigkeit der Gründer passen. Vermeiden Sie überhöhte Prognosen ebenso wie künstlich niedrige Schätzungen. Die Bank braucht eine realistische Bandbreite für das erste Jahr und eine Erklärung für mögliches Wachstum.
Tätigkeiten mit besonderem Prüfungsbedarf
Politikberatung, Lobbyarbeit, öffentliche Auftragsvergabe, Verteidigung, Glücksspiel, Krypto, Finanzwerbung, Anlageberatung, Steuergestaltung und Leistungen mit Bezug zu sanktionierten oder risikoreichen Märkten können vertiefte Prüfungen erfordern oder unzulässig sein. Beschreiben Sie die konkrete Leistung, bevor Sie Beglaubigungen oder Reisen bezahlen.
Beratungen, die Kundengelder verwalten, Verkaufserlöse einziehen, Einlagen entgegennehmen oder Gelder weiterverteilen, können anders tätig sein als gewöhnliche Berater. Die Bank prüft, ob Genehmigungen oder zusätzliche Kontrollen relevant sind. Leiten Sie Kundengelder nicht lediglich aus Bequemlichkeit über das Unternehmen.
Eine frühere Kontoschließung oder Antragsablehnung sollte bei der Machbarkeitsprüfung offengelegt werden. Sie entscheidet das Ergebnis nicht automatisch, kann aber die Bankauswahl und die erforderlichen Nachweise beeinflussen.
Geschäftskonto in Tiflis, Batumi oder aus der Ferne eröffnen
Bei einer klaren Unternehmensstruktur mit bevollmächtigtem Vertreter in Tiflis beginnt unser Standardhonorar für die Geschäftsbanking-Unterstützung bei 300 €. Wir bereiten das Unternehmens- und Eigentümerprofil vor, koordinieren den Bankbesuch und helfen bei anschließenden Compliance-Rückfragen. Bankgebühren und Dokumentenkosten Dritter fallen gesondert an.
Ein Termin in Batumi kann nach vorheriger Vereinbarung koordiniert werden, wenn Filiale und spezialisiertes Verfahren geeignet sind. Tiflis bietet normalerweise die breitesten Möglichkeiten für Unternehmen. Ein Antrag aus der Ferne wird individuell geprüft und kann beglaubigte Unternehmensunterlagen, eine bankspezifische Vollmacht und Video-KYC erfordern.
Eine gute Vorbereitung schafft Klarheit, garantiert jedoch weder Konto noch Zeitrahmen, Karte oder Überweisungsmöglichkeiten. Die zugelassene Bank behält während der Eröffnung und der laufenden Überwachung die volle Entscheidungsfreiheit.